De acuerdo con nuestra legislación las sociedades serán penalmente responsables por aquellos actos que cometan no solo sus representantes si no por las personas que estén bajo responsabilidad de estos, en los que la empresa se beneficie de manera directa o indirecta.
Dicho esto las empresas serán responsables de la identificación y administración del riesgo de sus empresas mediante programas y procesos que sean eficaces para gestionar el nivel de riesgo de la actividad de la empresa.
Algunas de las tareas que deberá desarrollar la empresa serán:
- Evaluar de riesgos dentro de la compañía.
- Cumplir con los procesos de debida diligencia dentro de la compañía.
- Mantener actualizada la información.
- Desarrollar e implementar política de prevención de delitos.
- Definir las funciones y responsabilidades del encargado del modelo de prevención de delitos.
- Establecer un procedimiento interno por incumplimiento al modelo.
- Estipular las sanciones mínimas por incumplimiento al modelo.
- Capacitar de manera periódica a personal.
- Realizar auditorías internas y externas de la compañía.
Para aPriori será un placer acompañarle en desde la evaluación de su riesgo hasta el desarrollo de sus políticas e implementación de las mismas.
